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【公告】漢磊股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.15 00:00
日  期:2012年06月15日公司名稱:漢磊科技(5326)主  旨:本公司一○一年股東常會重要決議事項發言人:范桂榮說  明:1.股東會日期:101/06/152.重要決議事項:一、報告事項:(一)本公司一○○年度營業報告。(二)監察人查核一○○年度決算表冊案。二、承認事項:(一) 承認一○○年度決算表冊案。(二) 承認一○○年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項:(一)通過本公司「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」。(二)通過本公司「資金貸與他人作業管理辦法」及「背書保證作業辦法」。(三)全面改選本公司第十屆董監事。(四)解除本公司第十屆董事競業限制。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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