日　　期：2012年06月15日公司名稱：永豐金控(2890)主　　旨：永豐金控一○一年股東常會重要決議事項發言人：張晉源說　　明：1.股東會日期:101/06/152.重要決議事項:(一)通過本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。(二)通過本公司一○○年度盈餘分配案。(三)通過本公司為配合一○○年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案。(四)通過本公司「公司章程」部分條文修正案。(五)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。(六)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。(七)通過為配合本公司策略發展之長期資金需求，授權董事會於適當時機依公司資金需求及市場狀況籌集長期資金案。(八)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無