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【公告】新光鋼說明101年股東常會決議事項

中央商情網/ 2012.06.15 00:00
日  期:2012年06月15日公司名稱:新光鋼(2031)主  旨:說明本公司一○一年股東常會決議事項。發言人:許昭郎說  明:1.股東會日期:101/06/152.重要決議事項:依據本公司101年6月15日股東常會決議辦理。一、承認及討論事項:

(1).出席股東無異議通過承認一○○年度決算表冊案。

(2).出席股東無異議通過承認本公司一○○年度盈餘分派案。

(3).出席股東無異議通過承認本公司「內部控制制度」修訂案。

(4).出席股東無異議通過承認本公司「內部稽核制度」修訂案。

(5).出席股東無異議通過承認本公司「取得或處分資產處理程序」

修訂案。

(6).出席股東無異議通過承認本公司「誠信經營守則」訂定案。

(7).出席股東無異議通過承認本公司「誠信經營作業程序及行為指南」

訂定案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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