日　　期：2012年06月15日公司名稱：晶彩科(3535)主　　旨：本公司101年股東常會重要決議發言人：王子越說　　明：1.股東會日期:101/06/152.重要決議事項:一、報告事項(1)100年度營業報告書(2)監察人審查100年度決算表冊報告(3)間接投資大陸情形報告(4)訂定本公司「道德行為準則」案(5)訂定本公司「誠信經營守則」案二、承認事項(1)承認100年度營業報告書及100年度財務報表案(2)承認100年度盈虧撥補案三、討論事項(1)修訂本公司章程部分條文案(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無