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【公告】欣泰101年股東常會重大決議事項

中央商情網/ 2012.06.15 00:00
日  期:2012年06月15日公司名稱:欣泰(8917)主  旨:本公司101年股東常會重大決議事項。發言人:沈鳳賓說  明:1.股東會日期:101/06/152.重要決議事項:一、報告事項:(1)100年度營業報告。(2)100年度監察人審查報告。二、承認事項:(1)承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司100年度盈餘分配案:每股配發現金股利1.3元及股票股利0.5元,合計共1.8元。三、討論事項:(1)通過本公司100年度盈餘轉增資發行新股案。(2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:除權、除息基準日授權董事會另訂之。

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