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福裕事業:公告本公司101年股東常會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.15 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/152.重要決議事項: 一、報告事項:(1)一百年度營業報告。(2)監察人審查一百年度決算表冊報告。(3)一百年度資金貸與情形報告。(4)一百年度背書保證情形報告。 二、承認事項:(1)通過承認本公司一百年度營業報告書及決算表冊。(2)通過承認本公司一百年度虧損撥補案。 三、討論及選舉事項:(1)通過修訂本公司『公司章程』。(2)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。(3)選舉董事及監察人。(任期屆滿改選五名董事及三名監察人) 選舉(當選)結果如下: 董事:張寶銘、張寶源、中鼎投資(股)公司法人代表人:劉敬璞、鄭懷志、彭泉。 監察人:張淑貞、趙惠珍、紀孟如。(4)通過解除董事之競業禁止限制。 四、其他議案及臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無

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