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【公告】方土昶101年6月15日股東常會重大決議事項

中央商情網/ 2012.06.15 00:00
日  期:2012年06月15日公司名稱:方土昶(6265)主  旨:本公司101年6月15日股東常會重大決議事項發言人:許啾雯說  明:1.股東會日期:101/06/152.重要決議事項:一、報告事項(1)100年度營運情形報告(2)監察人審查100年度決算表冊報告(3)背書保證情形報告(4)訂定買回股份轉讓員工辦法報告(5)庫藏股買回執行情形報告(6)本公司國內第二次有擔保轉換公司債買回註銷情形報告二、承認事項(1)通過承認一○○年度營業報告書及財務報表案(2)通過承認一○○年度盈餘分配案三、討論及選舉事項(1)通過公司章程修訂案(2)通過取得或處分資產處理程序修訂案(3)通過孫公司擎昂電子技術(深圳)有限公司擬訂定取得或處分資產處理程序案(4)通過孫公司方土昶國際貿易(上海)有限公司擬修訂取得或處分資產處理程序部分條文案3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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