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【公告】頎邦科技一百零一年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.15 00:00
日  期:2012年06月15日公司名稱:頎邦科技(6147)主  旨:本公司一百零一年股東常會重要決議事項。發言人:羅世蔚說  明:1.股東會日期:101/06/152.重要決議事項:報告事項一、報告事項:

1. 本公司 100 年度營業報告。

2. 監察人審查 100 年度決算表冊報告。

3. 大陸地區投資案報告。

4. 100 年度背書保證情形報告。

5. 100 年度資金貸與他人情形報告。

6. 本公司庫藏股買回執行情形報告。

7. 本公司「董事會議事規則」修訂報告。承認事項

1.承認本公司100年度決算表冊案。

2.承認本公司100年度盈餘分配案。討論及選舉事項

1. 討論修訂本公司章程部份條文案。

2. 討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

3. 討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

4. 討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

5. 討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。

6. 討論本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。

7. 討論本公司「股東會議事規則」修訂案。

8. 討論本公司發行限制型股票案。

9. 本公司董事改選案。

10.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。臨時動議:

無。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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