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【公告】宏佳騰101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.15 00:00
日  期:2012年06月15日公司名稱:宏佳騰(1599)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:黃國章說  明:1.股東會日期:101/06/152.重要決議事項:一、報告事項:(1)100年度營業報告。(2)監察人審查100年決算表冊報告。(3)訂定「道德行為準守則」辦法。(4)訂定「誠信經營守則」辦法。(5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」辦法。二、承認事項:(1)照案承認100年度營業報告書及各項決算表冊案。(2)照案承認100年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)決議通過修訂本公司章程部份條文案。(2)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)決議通過訂定本公司「董事及監察人選任程序」案。(4)決議通過解除董事競業禁止案。四、臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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