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信邦電子:公告本公司101年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.15 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/152.重要決議事項:報告事項 :(一)一○○年度營業概況報告(二)監察人查核一○○年度財務決算表冊報告(三)國內第四次無擔保轉換公司債相關事項報告(四)庫藏股執行情形報告(五)本公司制訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告承認事項 :(一)通過一○○年度決算表冊暨合併決算表冊(二)通過一○○年度盈餘分配案討論暨選舉事項:(一)通過修訂章程部分條文(二)通過修訂股東會議事規則部分條文(三)通過修訂取得或處分資產處理程序部分條文(四)改選董事監察人: 當選人名單: 董事:王紹新,葉辛池,優群科技(股)公司代表人:王朝樑,鄭孟儒,梁偉銘 獨立董事:魏啟林,許鍾碧霞 監察人:林敏政,邱德成,梁竣興(五)通過解除董事競業禁止3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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