日　　期：2012年06月15日公司名稱：今皓(3011)主　　旨：本公司股東會之重要決議發言人：朱美珍說　　明：1.股東會日期:101/06/152.重要決議事項:(一)承認一○○年度營業報告書及財務報表。(二)承認一○○年度盈餘分配案。(三)通過修訂『公司章程』部份條文案。(四)通過修訂『股東會議事規則』部分條文案。(五)通過修訂『背書保證管理辦法』部分條文案。(六)通過修訂『資金貸予他人作業程序』部分條文案。(七)通過修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無