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F-楷捷:公告本公司101年股東常會重要決議事項(更正法人董事英文名稱)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.14 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:101/06/132.重要決議事項:(一)承認事項(1) 決議通過一○○年度營業報告書及合併財務報表案。 (贊成表決權數76,100,461權,比例92.83%;反對表決權數0權;棄權5,878,415權)(2) 決議通過一○○年度盈虧撥補案: (a)不分派普通股股利。 (b)不分派董事酬勞及員工紅利。 (贊成表決權數76,100,461權,比例92.83%;反對表決權數0權;棄權5,878,415權)(二)討論事項(一)(1) 決議通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (贊成表決權數76,100,461權,比例92.83%;反對表決權數0權;棄權5,878,415權)(2) 決議通過修訂本公司章程案。 (贊成表決權數76,100,461權,比例92.83%;反對表決權數0權;棄權5,878,415權)(3) 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (贊成表決權數76,100,461權,比例92.83%;反對表決權數0權;棄權5,878,415權)(三)選舉事項:改選董事(含三名獨立董事)案選舉結果:董事:阮筱梅、阮啟發、Elegant Capital Investment Limited代表人:嚴功浩、蘇建維 Yao Chen International Investment Corporation Limited代表人:蔡才灣 Mao Ge International Investment Corporation Limited代表人:葛樹人獨立董事:陳淑貞、柯志鵬、鐘翊豪(四)討論事項(二)(1) 決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之行為案。 (贊成表決權數76,100,461權,比例92.83%;反對表決權數229,400權; 棄權5,649,015權)3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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