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國巨:公告本公司101年股東常會改選董事及監察人

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.13 00:00
第二條 第6款1.發生變動日期:101/06/132.舊任者姓名及簡歷: 董事9人 1.陳泰銘, 國巨(股)公司董事長兼總經理、智寶電子(股)公司副董事長、 國新投資(股)公司董事長 2.林來福, 凹凸科技(股)公司獨立董事、華冠通訊(股)公司董事、 集智會計師事務所會計師;台北所業務執行長 3.藍淑慧﹐智寶電子(股)公司董事 4.旭昌投資有限公司 代表人:林宗勇, 旺詮(股)公司副董事長、漢鼎(股)公司董事長 、 國新投資(股)公司董事 5.旭昌投資有限公司 代表人:楊世緘, 全球策略投資基金董事長、 環訊創業投資(股)公司董事長 6.旭昌投資有限公司 代表人:簡學仁, 寰邦科技(股)公司董事長、 晶宏半導體(股)公司獨立董事 7.旭昌投資有限公司 代表人:張綺雯, 國巨(股)公司財務長、國新投資(股)公司董事 8.士亨興業有限公司 代表人:王寶源, 國益興業(股)公司董事長、旺詮(股)公司董事 9.士亨興業有限公司 代表人:阮文林, 花旗所羅門美邦投資銀行分析師 監察人2人1.昇泰投資有限公司 代表人:賴源河, 奇力新電子(股)公司董事長、 寰邦科技(股)公司 (台灣)監察人2.昇泰投資有限公司 代表人:翁啟勝, 智寶電子(股)公司董事長、 富昕科技股份有限公司清算人、 智寶電子(香港)有限公司董事、 百慕達商智寶控股有限公司董事3.新任者姓名及簡歷: 董事6人 1.陳泰銘, 國巨(股)公司董事長兼總經理、奇力新電子(股)董事長、 國新投資(股)公司董事長 2.旭昌興企業有限公司 代表人:王金山, 王金山會計師事務所負責人、 奇力新電子(股)公司董事 3.旭昌興企業有限公司 代表人:王寶源, 國益興業(股)公司董事長、旺詮(股)公司董事 、智寶電子(股)公司董事長 4.旭昌興企業有限公司 代表人:林宗勇, 漢鼎(股)公司董事長、 兆豐國際商業銀行 高級顧問、久陽精密(股)公司董事長 5.旭昌興企業有限公司 代表人:張綺雯, 國巨(股)公司財務長、國新投資(股)公司董事 6.旭昌興企業有限公司 代表人:楊世緘, 全球策略創業投資(股)公司董事長、 環訊創業投資(股)公司董事長 獨立董事3人 1.李振齡﹐智寶電子(股)公司董事長、國巨(股)公司副董事長、寰邦科技(股)公司董事 2.洪星程﹐英屬維京群島商信聯科技投資(股)公司董事長、盛達創業投資(股)公司 董事長 3.陳宏守﹐果實夥伴創辦人暨董事長、勇偕管理顧問創辦人暨董事長、中磊電子獨立 董事 監察人2人 1.寰泰有限公司 代表人:林來福, 凹凸科技(股)公司獨立董事、華冠通訊(股)公司董事 、 集智會計師事務所會計師;台北所業務執行長 2.寰泰有限公司 代表人:賴源河, 奇力新電子(股)公司董事長、 寰邦科技(股)公司 (台灣)監察人4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:旭昌興企業有限公司:28,316,063股寰泰有限公司:6,616,000股陳泰銘:35,535,806股李振齡:0股洪星程:0股陳宏守:0股7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/16~101/06/158.新任生效日期:101/06/139.同任期董事變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:無

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