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專向銀行詐貸 警逮14人集團

中央社/ 2012.06.13 00:00
(中央社記者劉建邦台北13日電)以馬女為首的詐貸集團,成立假公司並利用人頭當員工,向銀行高額超貸,取得貸款後,將債務讓人頭承擔,導致出現呆帳。刑事警察局掌握情資前往逮人,今天訊後將14人移送法辦。

內政部警政署刑事局去年12月接獲知名銀行報案,指稱有名李姓男子拿所得稅申辦貸款時,遭銀行發現內容有問題,經追查發現,背後有不法集團操作。

刑事局偵四隊三組深入調查後發現,以馬姓女子為首的詐貸集團,先在台北市成立6間假公司,再找人頭假冒公司員工或股東,利用假薪資證明和財稅報表,向銀行申請貸款。

警方說,這一詐貸集團還設立代書事務所,協助債信不良公司或個人,順利通過銀行估價,同樣進行詐貸、超貸;也會低價買凶宅,再向銀行貸款,取得核撥貸款後,留下債務給人頭承擔。

警方說,馬女等14人的詐貸集團,利用人頭向銀行進行超貸、詐貸,已有5、6家知名銀行受害,初估不法金額約新台幣2、3000萬元,嚴重影響金融安定。

偵四隊三組接獲線報後,前往台北市、新北市、台中市等地搜查,順利逮捕馬姓女子等14人,並起出手機、電腦、人頭帳戶、貸款申請書、建物所有權狀等證物。

警方今天訊後,以詐欺等罪嫌將馬女等14人移送台北地檢署偵辦。

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