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【公告】千附101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.13 00:00
日  期:2012年06月13日公司名稱:千附(8383)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:張瓊如說  明:1.股東會日期:101/06/132.重要決議事項:一、報告事項(1)100年度營業報告。(2)監察人100年決算表冊審查報告。(3)庫藏股執行情形報告。二、承認事項(1)通過100年度營業報告書及財務報表承認案。(2)通過100年度盈餘分配承認案。三、討論事項(一)(1)通過修訂「公司章程」案。(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)通過盈餘轉增資發行新股案。四、選舉事項通過第13屆董事、獨立董事及監察人改選案(共計七席董事及三席監察人,任期至民國101年7月1日起至104年6月30日止)當選董事:張瓊如、徐嘉聲、宋重和、一全投資(股)公司。當選獨立董事:羅淑蕾、江誠榮、周朝國。當選監察人:張睦雄、張美凰、廖隆銓。五、討論事項(二)通過解除新任董事之競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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