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【公告】千附董事會通過實施庫藏股(維護公司信用及股東權益)

中央商情網/ 2012.06.13 00:00
日  期:2012年06月13日公司名稱:千附(8383)主  旨:本公司董事會通過實施庫藏股(維護公司信用及股東權益)發言人:張瓊如說  明:1.董事會決議日期:101/06/132.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):1,135,389,5425.預定買回之期間:101/07/01~101/08/136.預定買回之數量(股):3,500,0007.買回區間價格(元):11.03~26.578.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.9610.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):815,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:100/08/12董事會決議買回公司股份3,000,000股,實際買回815,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:100/08/12董事會決議買回公司股份3,000,000股,實際買回815,000股,期間屆滿未執行完畢。13.董事會決議買回股份之會議紀錄:案

由:擬依相關規定實施101年第一次庫藏股,提請

討論。說

明:受歐洲地區國家希臘、西班牙國債問題及證交所復徵等國內外政經議題干擾,造成台股激烈波動,致使本公司股票創下上櫃以來新低價,為維護公司信譽,並且保障投資人權益,擬依相關規定實施101年第一次庫藏股。1.買回股份之目的:a.轉讓予員工

b.維護公司信用及股東權益。2.買回種類:普通股。3.買回股份之總金額上限:新台幣159,420仟元。4.預定買回數量:a.2,500仟股

b. 3,500仟股。5.預定買回期間:a.民國101年6月14日至101年6月30日

b.101年7月1日至101年8月13日。6.買回之區間價格:上限每股價格新台幣26.57元,下限依董事會當日收盤價*70%,股價若跌破區間價格仍可繼續買回。7.買回方式:自證券商營業處所買回。8.本次預計買回本公司股份占本公司已發行普通股5.08%。9.董事會聲明書,詳附件二。10.買回股份轉讓員工辦法,詳附件三。11.有關本次本公司買回股份之相關事宜,如主管機關核示有變更之必要者,則授權董事長依主管機關 核示進行修訂之。決

議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:NA15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:NA16.董事會已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明:千附實業股份有限公司101年第一次買回本公司股份董事會聲明書

一、本公司經101年6月13日董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之ㄧ通過,自101年6月14日起至101年8月13日止於櫃檯買賣市場買回本公司股份6,000,000股,預定買回金額上限為新台幣159,420仟元。二、上述買回股份總數,僅占本公司已發行股份之5.08%,買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產8.8%,茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況,上述股份之買回並不影響公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過,出席董事7人均同意本聲明書之內容,併此聲明。

千附實業股份有限公司

董事長

徐 志 宏17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:千附實業股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間,其決策過程具合法性,價格區間之訂定亦具合理性與適法性,且對公司財務與股東權益之影響有限,故尚無重大異常情事。

福邦證券股份有限公司

負責人:黃顯華18.其他證期局所規定之事項:註:前述評估係依本公司101年第一季經會計師核閱之財務報告為準計算之法定買回股份總金額上限,本公司董事會決議之預定買回股份之最高總金額上限為新台幣159,420仟元。

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