日　　期：2012年06月13日公司名稱：揚明光學(3504)主　　旨：本公司決議設置審計委員會發言人：王丁召說　　明：1.發生變動日期:101/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事 林進財 緯創資通集團財務長獨立董事 謝錦銘 源捷科技有限公司副總經理獨立董事 陳乾元 泉晶能源材料股份有限公司副董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司為落實公司治理，依證券交易法設置審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用8.新任生效日期:101/06/139.其他應敘明事項:無