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【公告】聯強股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.13 00:00
日  期:2012年06月13日公司名稱:聯強國際(2347)主  旨:本公司民國101年股東常會重要決議事項發言人:杜書伍說  明:1.股東會日期:101/06/132.重要決議事項:(1)本公司100年度決算表冊決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認(2)本公司100年度盈餘分派案現金股利每股4元決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認(3)修訂本公司「公司章程」部分條文決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過(5)改選董事及監察人本公司董事及監察人因任期屆滿,而需全面改選選舉結果:董事長當選人:苗豐強、杜書伍、神通電腦代表人楊士緘、神通電腦代表人景虎士魏永篤(獨立董事)、焦佑鈞(獨立董事)及張安平(獨立董事)。監察人當選人:聯華實業代表人周德虔及聯華實業代表人楊香芸。(6)解除本公司董事競業禁止限制決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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