日　　期：2012年06月13日公司名稱：中鴻(2014)主　　旨：本公司第十二屆董事及監察人新任名單發言人：王朝成說　　明：1.發生變動日期:101/06/132.舊任者姓名及簡歷:董事:中國鋼鐵(股)公司 代表人:鄒若齊中國鋼鐵(股)公司 代表人:陳玉松中國鋼鐵(股)公司 代表人:劉季剛廣耀投資開發(股)公司 代表人:金榮成宏億投資開發(股)公司 代表人:倪隆源監察人:隆元發投資開發(股)公司 代表人:李慶超隆元發投資開發(股)公司 代表人:洪源全3.新任者姓名及簡歷:董事:中國鋼鐵(股)公司 代表人:宋志育中國鋼鐵(股)公司 代表人:陳玉松中國鋼鐵(股)公司 代表人:金榮成中國鋼鐵(股)公司 代表人:劉季剛中國鋼鐵(股)公司 代表人:倪隆源獨立董事:張祖恩獨立董事:梁定澎監察人:王鳳生世昌國際投資(股)公司 代表人:洪勝雄4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:以本公司101/04/15停止過戶日為基準日董事:中國鋼鐵(股)公司:412,834,415股監察人:世昌國際投資(股)公司:104,000股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/30~101/06/298.新任生效日期:101/06/13~104/06/129.同任期董事變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:無