【公告】中鴻股東常會重要決議事項

日　　期：2012年06月13日公司名稱：中鴻(2014)主　　旨：本公司101年股東常會重要決議事項發言人：王朝成說　　明：1.股東會日期:101/06/132.重要決議事項:(1)通過本公司100年度營業報告書暨財務報表承認案。(2)通過本公司100年度盈虧撥補承認案。本公司100年期初未分配盈餘為10,048,809元，100年度稅後淨損為2,447,915,224元，將法定盈餘公積154,486,667元用以彌補虧損，期末待彌補虧損為2,283,379,748元。(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4)通過修訂本公司「董事與監察人選舉辦法」部份條文案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(7)選舉第十二屆董事七席(含二席獨立董事)及監察人二席。(8)通過提請股東會許可本公司董事兼任其他公司董事案。。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無