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【公告】環天科股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.13 00:00
日  期:2012年06月13日公司名稱:環天科(3499)主  旨:一○一年股東常會重要決議事項發言人:吳秋明說  明:1.股東會日期:101/06/132.重要決議事項:(一)報告事項:1.本公司100年度營業報告。2.監察人審查100年度決算表冊報告。3.本公司截至100年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。4.已赴大陸地區從事間接投資報告。5.第一次庫藏股執行情形報告。(二)承認事項:1.承認100年度決算表冊。2.承認100年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項1.通過資本公積轉增資發行新股案。2.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.通過公司更名案。4.通過章程修訂案。5.選舉董事及監察人案,當選名單如下:A.董事:陳賢哲、鄭賢隆、吳秋明、林永生(獨立)、張碧蘭(獨立)。B.監察人:沈禮人、陳榮春、郭慶輝。6.通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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