日　　期：2012年06月13日公司名稱：嘉泥(1103)主　　旨：本公司101年股東常會重要決議事項發言人：王立心說　　明：1.股東會日期:101/06/132.重要決議事項:(1)承認100年度決算表冊案。(2)承認100年度盈餘分派修正案，修正後盈餘分派內容:A.董監酬勞不予分派，B.分派員工現金紅利4,000,000元，C.自100年度可供分配盈餘中就87年以後之累積未分配盈餘提撥377,101,237元作為提撥股東股利，每股分配現金股利0.2元及股票股利0.3元，上開分配以100年度未分配盈餘為優先分配。(3)承認背書保證超額追認案。(4)通過盈餘轉增資發行新股案。為充實營運資金及強化財務結構，自100年度可供分配盈餘中就87年以後之累積未分配盈餘提撥226,260,740元轉為資本，按票面金額(每股10元)轉增資發行新股22,626,074股，發行新股後實收資本額增為7,768,285,480元。(5)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正案，除原公告修正之第二十二條條文外，並增修第四條及第六條條文。(6)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。(7)通過解除本公司董事競業禁止限制案。(8)通過本公司章程修正案。(9)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。(10)通過本公司「股東會議事規則」修正案。(11)通過討論股東黃俊華之股東提案之修正案，修正內容：建議整體評估嘉新大樓資產活化案，並授權董事會全權處理一切必要相關事宜。(12)通過討論股東王文絹、黃淳毅及黃俊榮之股東提案之修正案，修正內容：授權董事會尋求最佳方法，讓公司所投資之台泥國際之損益能夠認列，反映其價值。(13)臨時動議:無。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。