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【公告】嘉泥股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.13 00:00
日  期:2012年06月13日公司名稱:嘉泥(1103)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:王立心說  明:1.股東會日期:101/06/132.重要決議事項:(1)承認100年度決算表冊案。(2)承認100年度盈餘分派修正案,修正後盈餘分派內容:A.董監酬勞不予分派,B.分派員工現金紅利4,000,000元,C.自100年度可供分配盈餘中就87年以後之累積未分配盈餘提撥377,101,237元作為提撥股東股利,每股分配現金股利0.2元及股票股利0.3元,上開分配以100年度未分配盈餘為優先分配。(3)承認背書保證超額追認案。(4)通過盈餘轉增資發行新股案。為充實營運資金及強化財務結構,自100年度可供分配盈餘中就87年以後之累積未分配盈餘提撥226,260,740元轉為資本,按票面金額(每股10元)轉增資發行新股22,626,074股,發行新股後實收資本額增為7,768,285,480元。(5)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正案,除原公告修正之第二十二條條文外,並增修第四條及第六條條文。(6)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。(7)通過解除本公司董事競業禁止限制案。(8)通過本公司章程修正案。(9)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。(10)通過本公司「股東會議事規則」修正案。(11)通過討論股東黃俊華之股東提案之修正案,修正內容:建議整體評估嘉新大樓資產活化案,並授權董事會全權處理一切必要相關事宜。(12)通過討論股東王文絹、黃淳毅及黃俊榮之股東提案之修正案,修正內容:授權董事會尋求最佳方法,讓公司所投資之台泥國際之損益能夠認列,反映其價值。(13)臨時動議:無。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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