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【公告】宏森101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.13 00:00
日  期:2012年06月13日公司名稱:宏森(3522)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:張肇福說  明:1.股東會日期:101/06/132.重要決議事項:承認事項:(一)通過承認100年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認100年度盈餘分派案。討論暨選舉事項:(一)通過討論修訂「公司章程」案。(二)通過討論修訂「股東會議事規則」案。(三)通過討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(四)通過討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。(五)改選董事及監察人案。(六)通過討論解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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