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【公告】逸昌科技101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.13 00:00
日  期:2012年06月13日公司名稱:逸昌科技(3567)主  旨:本公司一百零一年股東常會重要決議事項發言人:林榮勳說  明:1.股東會日期:101/06/132.重要決議事項:股東常會通過下列議案:一、承認事項:(一).通過承認本公司一百年度財務決算表冊(二).通過承認本公司一百年度盈餘分派案1.配發股東紅利-現金(每股配發0.17901元):7,000,000元。2.配發員工現金紅利:0元。3.配發董監事現金酬勞:0元。二、討論暨選舉事項:(一).通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案(二).通過修訂「公司章程」部份條文案(三).通過修訂「股東會議事規則」部份條文案(四).完成第五屆董事、獨立董事及監察人選舉案董事五席:郭嘯華、誠宇管理顧問股份有限公司、英屬蓋曼群島商凹凸科技國際(股)公司代表人江連璋、蔡亦生、吳建忠獨立董事二席:郭土木、楊尚憲監察人三席:石奉先、林斯穎、張偉創(五).通過解除新任董事競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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