日　　期：2012年06月13日公司名稱：品安(8088)主　　旨：本公司101年股東常會重要決議事項發言人：吳惠珠說　　明：1.股東會日期:101/06/132.重要決議事項:一、報告事項：(1)一○○年度營業狀況報告案。(2)一○○年度監察人審查決算表冊報告案。(3)其他報告案。二、承認事項：(1)承認一○○年度營業報告書及財務決算表冊案。(2)承認一○○年度財務報表盈餘分配案。說明:本公司民國一○○年度盈餘分配決議如下:配發普通股股東紅利(現金股利)新台幣27,038,686元(每股新台幣0.607386元)，配發董監事酬勞新台幣540,774元。配發員工紅利(現金)新台幣1,622,321元。嗣後本公司因員工行使認股權憑證及其他等因素而影響本公司可參與配息之股數，致股東之配息率發生變動者，授權董事會全權處理並調整之）三、討論事項：(1)通過修訂『股東會議事規則』案。(2)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。(3)通過修訂『公司章程』案。(4)通過修訂『董事及監察人選舉辦法』案。(5)通過以私募方式發行普通股案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無