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【公告】旭德科技101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.13 00:00
日  期:2012年06月13日公司名稱:旭德科技(8179)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:鍾明峰說  明:1.股東會日期:101/06/132.重要決議事項:一、承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表。二、承認本公司一○○年度盈餘分派案:發放股利種類及金額:(一)股東股票股利 0 元(預計每仟股配發 0 股)。(二)股東現金股利65,710,967元。(預計每仟股約配發@200 元)。(三)其他:(1)員工現金紅利 20,462,655元,(2)董監事酬勞2,237,790元。三、通過本公司辦理現金減資。通過現金減資新台幣328,554,830元,預計銷除股數32,855,483股,係以民國101年3月6日流通在外股數328,554,833股為計算基準,減少資本比例約為10%。普通股股東每股可退還約新台幣1元;每仟股約換發900股。實際退還股款比率與減資後之實收資本額需俟減資基準日確定。四、通過修訂本公司章程部分條文。五、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。六、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。七、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。八、通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。九、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。十、通過改選本公司董事。選舉本公司第七屆董事,新任董事名單:欣興電子股份有限公司(代表人:曾子章、鄭振華)、復盛股份有限公司(代表人:林鶴舉)、中華開發工業銀行股份有限公司(代表人:余曉亭)、中央投資股份有限公司(代表人:鄭世芳)、傅冠群。新任獨立董事名單:關鈞、顏溪成、謝玲芬。十一、通過解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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