日 期:2012年06月13日公司名稱:至寶電腦(3226)主 旨:本公司股東會決議事項發言人:楊政仁說 明:1.股東會日期:101/06/132.重要決議事項:一、通過承認一○○年度決算表冊案二、通過承認一○○年度虧損撥補案三、通過討論「公司章程」修訂案四、通過討論「董事及監察人選任程序」修訂案五、通過討論「股東會議事規則」修訂案六、通過討論「取得或處分資產處理程序」修訂案七、通過補選兩席董事案。(董事當選名單:查名邦、林崇鎰,以上均為至誠投資股份有限公司代表人)八、通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無