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萬旭電業:公告本公司101年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.13 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/132.重要決議事項:一.報告事項1、2011年度營業報告2、監察人審查2011年決算表冊報告3、2011年度買回本公司股份情形報告二.承認及討論事項(一)1.承認2011年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案:經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。2.承認2011年度虧損撥補案:本公司2011年虧損故不予分配股利,並擬以法定盈餘公積彌補虧損,經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。3.討論取得或處份資產處理程序案:經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。4.討論全面改選董事及監察人案:經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。三.選舉事項全面改選董事7席,監察人3席當選名單如下:(1).董事:萬泰科技股份有限公司法人代表人張銘烈(2).董事:菅野國延(3).董事:日商日本自動化機械(股)公司法人代表人水野雅文(4).董事:林展列(5).董事:萬泰科技股份有限公司法人代表人許玉秀(6).董事:大內周一郎(7).董事:張程欽(1).監察人:日商朝日通信股份有限公司法人代表人菅野高延(2).監察人:阿部良博(3).監察人:張嘉芳四.討論事項(二)通過解除董事競業禁止。臨時動議及其他議案戶號6號萬泰科技股份有限公司股東提案修訂本公司背書保證辦法,戶號321鍾瑞竹股東附議,經主席徵詢其他股東無異議,主席宣布本修訂案通過。修訂後背書保證辦法:1.修正第四條:本公司對外背書保證之總額不得超過當期實收資本額或淨值較高者的百分之五十。對單一企業背書保證額度以不超過新台幣三億元為限,如因業務關係從事背書保證者則不得超過最近一年度與本公司交易總額的十倍(雙方間進貨或銷貨金額孰高者)。本公司及子公司整體得對外背書保證總額以當期實收資本額或淨值較高者的百分之五十為限。2.修正第五條:本公司所為背書保證事項,應先經過董事會決議通過後始得為之。但為配合時效需要,得由董事會授權董事長在新台幣一億元以內先予決行,事後提報次一董事會追認,並將辦理之有關情形報股東會備查。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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