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【公告】寶島極101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.13 00:00
日  期:2012年06月13日公司名稱:寶島極(3115)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:黃妍甄說  明:1.股東會日期:101/06/132.重要決議事項:一.報告事項(一)一○○年度營業報告。(二)審計委員會審查一○○年度決算表冊報告。二.承認事項(一)本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司一○○年度虧損撥補案。三.討論及選舉事項(一)修訂本公司章程案。(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(五)本公司董事(含獨立董事)改選案。1.董事當選名單(1)劉文禎(2)曾宏基(3)張秀琴(4)劉興駿(5)陳富三(6)馮文德(7)陳清源(獨立董事)(1)梅國忠(獨立董事)(2)鄒伯衡(獨立董事)2.董事任期自101年06月13日至104年06月12日止(六)解除新任董事競業禁止案。四.臨時動議3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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