由：一○○年度營業報告書及財務報表，敬請
承認。說
明：(一)資產負債表及合併資產負債表(二)損益表及合併損益表(三)股東權益變動表及合併股東權益變動表(四)現金流量表及合併現金流量表(五)營業報告書決
議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。第二案：董事會提案
由：一○○年度盈餘分派案，敬請
承認。說
明：本公司一○○年度之盈餘分配詳見盈餘分配表，除依法提列法定盈餘公積新台幣四二、四一○、八六四元及依財政部證期會（八九）台財證（一）字第100116號函提列特別盈餘公積新台幣一三、四一二、七七九元外，可供分配盈餘為新台幣四七七、六○三、二八八元，擬分配現金股利新台幣二六四、六二九、八二九元，由股東按持股比例分配，每股配發現金股利2.2元，並配發員工紅利新台幣九、○○○、○○○元，董監事酬勞新台幣九、○○○、○○○元，配息基準日及發放日授權董事會另行決定之，其餘未分配盈餘為新台幣二一二、九七三、四五九元。決
議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。三、討論事項：第一案：董事會提案由：修訂「公司章程」部份條文案。決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。第二案：董事會提案由：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。四、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。