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【公告】東隆股東常會決議事項

中央商情網/ 2012.06.13 00:00
日  期:2012年06月13日公司名稱:東隆興業(4401)主  旨:101年股東常會決議事項。發言人:蔡竹旺說  明:1.股東會日期:101/06/132.重要決議事項:一、報告事項:(一)一○○年度營業報告。(二)監察人查核一○○年度決算表冊。(三)其他報告事項。二、承認事項:第一案:董事會提案

由:一○○年度營業報告書及財務報表,敬請

承認。說

明:(一)資產負債表及合併資產負債表(二)損益表及合併損益表(三)股東權益變動表及合併股東權益變動表(四)現金流量表及合併現金流量表(五)營業報告書決

議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。第二案:董事會提案

由:一○○年度盈餘分派案,敬請

承認。說

明:本公司一○○年度之盈餘分配詳見盈餘分配表,除依法提列法定盈餘公積新台幣四二、四一○、八六四元及依財政部證期會(八九)台財證(一)字第100116號函提列特別盈餘公積新台幣一三、四一二、七七九元外,可供分配盈餘為新台幣四七七、六○三、二八八元,擬分配現金股利新台幣二六四、六二九、八二九元,由股東按持股比例分配,每股配發現金股利2.2元,並配發員工紅利新台幣九、○○○、○○○元,董監事酬勞新台幣九、○○○、○○○元,配息基準日及發放日授權董事會另行決定之,其餘未分配盈餘為新台幣二一二、九七三、四五九元。決

議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。三、討論事項:第一案:董事會提案由:修訂「公司章程」部份條文案。決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。第二案:董事會提案由:修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。四、臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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