日 期：2012年06月13日公司名稱：新復興(4909)主 旨：新復興101年6月13日股東常會重要決議事項發言人：廖毅樺說 明：1.股東會日期:101/06/132.重要決議事項:依據本公司101年6月13日股東會決議辦理一.報告事項(一)一○○年度營業狀況報告。(二)監察人查核一○○年度決算表冊報告。(三)修訂「董事會議事規則」報告。二.承認事項(一)一○○年度營業報告書及財務報表案經全體出席股東無異議照案承認。(二)一○○年度盈餘分派案經全體出席股東無異議照案承認。三.討論事項(一)修訂「公司章程」案經全體出席股東無異議照案通過。(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案經全體出席股東無異議照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:一.股東現金股利每股配發2元。二.嗣後因轉換公司債的執行，致影響流通在外股份數量，配息比率因此而發生變動者，擬請股東會授權董事會辦理變更事宜。三.本年度盈餘分配俟股東會決議通過後，擬請股東會授權董事會另訂除息基準日及發放日。