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【公告】協禧電機股東常會重要決議

中央商情網/ 2012.06.13 00:00
日  期:2012年06月13日公司名稱:協禧電機(3071)主  旨:本公司101年股東常會重要決議發言人:林幸蓉說  明:1.股東會日期:101/06/132.重要決議事項:一、報告事項(1)一百年度營業狀況報告。(2)監察人審查一百年度決算表冊報告。(3)大陸投資事項報告。(4)替孫公司背書保證事項。(5)CB執行情形(6)庫藏股決議及執行情形(7)依投資人保護中心來函說明減資相關事項二、承認事項(1)通過承認一百年度決算表冊案。(2)通過承認一百年度盈虧撥補案。三、討論事項(1)通過修訂「取得與處份資產處理程序」案。(2)解除董事競業禁止案。(3)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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