日　　期：2012年06月13日公司名稱：凱崴電子(5498)主　　旨：本公司一O一年股東常會重要決議事項發言人：初從維說　　明：1.股東會日期:101/06/132.重要決議事項:(一)承認事項1.案由：本公司一OO年度營業報告書及財務決算表冊案，提請　承認。決議：本議案經主席徵詢在場股東無異議照案通過。2.案由：本公司一OO年度盈虧撥補案，提請　承認。決議：本議案經主席徵詢在場股東無異議照案通過。(二)討論及選舉事項1.案由：公司章程部份條文修訂案，敬請　討論。決議：本議案經主席徵詢在場股東無異議照案通過。2.案由：本公司「取得及處分資產處理程序」部份條文修訂案，提請　討論。決議：本議案經主席徵詢在場股東無異議照案通過。3.案由：選舉第六屆董事及監察人案。選舉結果：本公司第六屆董事及監察人名單如下：董事：佳駒投資有限公司(代表人：周邦基)、佳駒投資有限公司(代表人：黃志和)、漢友財務管理顧問股份有限公司(代表人：趙元旗)、敏駒投資股份有限公司(代表人：李安謙)、漢友投資顧問股份有限公司(代表人：初從維)。監察人：積善投資股份有限公司(代表人：黃世森)、鄭重、李香雲。4.案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，敬請　核議。決議：本議案經主席徵詢在場股東無異議照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。