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【公告】凱美101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.13 00:00
日  期:2012年06月13日公司名稱:凱美(5317)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:陳堯訓說  明:1.股東會日期:101/06/132.重要決議事項:(1)承認本公司100年度決算表冊案。

(2)通過本公司100年度盈餘分配案:決議每股配發

現金股利 0.1元 。

(3)通過修訂本公司章程案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:(1)完成選任第十四屆董事及監察人案,計選出

董事九席及監察人三席,董事九席:張成禧

、林佐田、邱敏哲、何文等、張松海、黃麗珠、

、陳堯訓、鄭傑仁、永林投資股份有限公司。

監察人三席:張淑美、蕭家席、翁弘林。

(2)決議解除新選任董事競業禁止之限制案。

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