日　　期：2012年06月12日公司名稱：F-福貞(8411)主　　旨：福貞控股股份有限公司董事、監察人當選名單發言人：李毓嵐說　　明：1.發生變動日期:101/06/122.舊任者姓名及簡歷:董事：李榮福;福貞控股股份有限公司董事長。董事：莊素貞;福貞控股股份有限公司總經理。董事：李毓嵐;福貞控股股份有限公司執行副總。董事：陳盈宏;福建福貞金屬包裝有限公司總廠長。獨立董事：陳錫蒼;怡利電子工業股份有限公司董事長。獨立董事：葉公藝;彰化基督教醫院安全暨醫療品質部高級專員。獨立董事：黃景華;華恩診所院長。監察人：林明壽;鼎信聯合會計師事務所合夥會計師。監察人：梁麗紅;昱展實業有限公司業務部經理。3.新任者姓名及簡歷:董事：李榮福;福貞控股股份有限公司董事長。董事：莊素貞;福貞控股股份有限公司總經理。董事：李毓嵐;福貞控股股份有限公司執行副總。董事：陳盈宏;福建福貞金屬包裝有限公司總廠長。獨立董事：陳錫蒼;怡利電子工業股份有限公司董事長。獨立董事：葉公藝;彰化基督教醫院安全暨醫療品質部高級專員。獨立董事：周賢彰;彰化基督教醫院行政副院長。監察人：林明壽;鼎信聯合會計師事務所合夥會計師。監察人：梁麗紅;昱展實業有限公司業務部經理。監察人：張惠博;國立彰化師範大學物理學系教授。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任董事選任時持股數:董事：李榮福，選任時所持股數：18,000,000股。董事：莊素貞，選任時所持股數：18,000,000股。董事：李毓嵐，選任時所持股數：400,000股。董事：陳盈宏，選任時所持股數：170,000股。獨立董事：陳錫蒼，選任時所持股數：0股。獨立董事：葉公藝，選任時所持股數：0股。獨立董事：周賢彰，選任時所持股數：0股。監察人：林明壽，選任時所持股數：0股。監察人：梁麗紅，選任時所持股數：0股。監察人：張惠博，選任時所持股數：0股。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/08/26~101/08/258.新任生效日期:101/08/269.同任期董事變動比率:不適用(因董事及監察人任期屆滿全面改選)10.其他應敘明事項:原任董事於任期屆滿始為解任，新任董事及監察人自股東常會結束後，自101年8月26日就任，任期三年，任期自101年8月26日至104年8月25日，連選得連任。