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偉聯:本公司股東常會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.12 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/122.重要決議事項:(1)承認通過一○○年度營業決算表冊案(2)承認通過一○○年度虧損撥補案(3)決議通過修訂「公司章程」部分條文案(4)決議通過修訂「股東會議事規則」部分條文案(5)決議通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案(6)決議通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案(7)決議通過第七案之修正案,股東會決議通過出售本公司中壢土地之重要交易條件並授權董事長辦理相關執行事宜。(8)改選董事五席及監察人二席,任期自101年6月12日至104年6月11日止.新任董事五席名單:俞允、皮華中、張俊毅、航偉投資控股股份有限公司 代表人:朱天翎、余何蓓新任監察人二席名單:蔡振鴻、晶茂管理顧問有限公司代表:蘇正欣(9)決議通過解除董事及其代表人競業禁止案3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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