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拓凱:公告本公司101年度股東常會決議解除董事競業禁止之限制

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.12 00:00
第三十四條 第22款1.股東會決議日:101/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)沈文振 董事長、(2)張混湖 董事、(3)朱東鎮 董事、(4)張桂林 董事、(5)沈貝倪 董事。3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):(1)沈文振 董事長、(2)張混湖 董事、(3)朱東鎮 董事、(4)張桂林 董事。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)沈文振:廈門新凱複材科技有限公司/董事長、廈門新鴻洲精密科技有限公司/董事長、廈門宇詮複材科技有限公司/董事長、廈門元富彩色貼紙有限公司/董事長。(2)張混湖:廈門新鴻洲精密科技有限公司/董事。(3)朱東鎮:廈門新凱複材科技有限公司/董事、廈門新鴻洲精密科技有限公司/董事、廈門宇詮複材科技有限公司/董事、廈門元富彩色貼紙有限公司/監察人。(4)張桂林:廈門新凱複材科技有限公司/董事、廈門宇詮複材科技有限公司/董事暨總經理。8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)廈門新凱複材科技有限公司:廈門市集美區杏林台商投資區。(2)廈門新鴻洲精密科技有限公司:廈門市集美區后溪鎮新村新田路11號。(3)廈門宇詮複材科技有限公司:廈門市集美區杏林南路60號。(4)廈門元富彩色貼紙有限公司:廈門市集美區杏林永興北路3號B幢三樓。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)廈門新凱複材科技有限公司:研究開發、生產加工各類高性能複合材料製品及相關塗料、樹脂、織板。(2)廈門新鴻洲精密科技有限公司:各類精密模具之開發、設計、製造;各類塑膠及橡膠製品加工;各類小家電之組裝;各類新型電子元器件之開發、生產。(3)廈門宇詮複材科技有限公司:生產加工安全帽、各種鏡片及汽機車零配件、生產手機面板、汽車兒童座椅及建築物隔熱板、牆壁用的樹脂固定錨以及複合材料的螺絲、螺母等相關零配件、板件。(4)廈門元富彩色貼紙有限公司:從事水標、無膜標生產、加工。10.對本公司財務業務之影響程度:廈門新凱複材科技有限公司、廈門新鴻洲精密科技有限公司、廈門宇詮複材科技有限公司及廈門元富彩色貼紙有限公司均為本公司轉投資之孫公司,採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

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