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【公告】拓凱101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.12 00:00
日  期:2012年06月12日公司名稱:拓凱(4536)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:陳敬達說  明:1.股東會日期:101/06/122.重要決議事項:一、承認事項(一)承認民國100年度之營業報告書及財務報表(二)承認民國100年度盈餘分派案二、討論及選舉案(一)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案(二)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案(三)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案(四)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案(五)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案(六)通過本公司解除董事競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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