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【公告】佳邦科技股東會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.12 00:00
日  期:2012年06月12日公司名稱:佳邦科技(6284)主  旨:本公司股東會重要決議事項發言人:蕭惠珠說  明:1.股東會日期:101/06/122.重要決議事項:(一)報告事項 1. 一○○年度營業報告書。 2. 監察人審查一○○年度決算表冊報告。 3. 本公司一○○年度海外及大陸投資、融資背書、衍生性商品執行情形等重大交易   事項報告。 4. 庫藏股執行情形報告。 5. 修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項 1. 通過一○○年度營業報告書及財務報表案。 2. 通過一○○年度盈餘分派案。(三)討論事項: 1. 通過本公司以資本公積發放現金股利案。 2. 通過修訂本公司「公司章程」案。 3. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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