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【公告】鼎元股東常會重要決議

中央商情網/ 2012.06.12 00:00
日  期:2012年06月12日公司名稱:鼎元(2426)主  旨:本公司股東常會重要決議發言人:邱美玲說  明:1.股東會日期:101/06/122.重要決議事項:(1)通過承認本公司一○○年度決算表冊案。(2)通過承認本公司一○○年度虧損撥補案。本公司一○○年度期初未分配盈餘新台幣55,942,309元,扣除一○○年度稅後淨損新台幣163,671,823元後,一○○年度期末累積虧損計新台幣107,729,514元整,擬以法定盈餘公積計新台幣107,729,514元全額彌補虧損。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。(6)通過以資本公積轉增資發行新股案。本公司擬利用資本公積之一部份計新台幣171,913,160元,依公司法第二四一條規定,轉增資發行新股17,191,316股,按配股基準日原股東持有股份比例分配,每仟股無償配發資本公積轉增資股票約50股,其不滿一股之畸零股按面額折付現金,計至元為止,其股份授權董事長按面額洽特定人認購。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:(1)本次股票股利,嗣後如因本公司買回公司股份或將庫藏股轉讓員工、國內可轉換公司債轉換股份等因素,影響流通在外股份數量,致使股東配股比率發生變動而需修正時,提請股東會授權董事會全權處理。(2)本次發行之新股,其權利義務均與原有已發行股份相同。(3)本案俟股東會通過,並報請主管機關核准後,授權董事會另訂除權配股相關事宜。

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