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宏益:公告本公司101年股東常會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.12 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/122.重要決議事項:(1)通過承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司100年度盈餘分配案。 (a)普通股股利: 現金股利66,320,700元(每股分配現金股利0.5元) (b)配發員工現金紅利2,822,157元 (c)配發董監事酬勞1,411,079元(3)決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4)決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(5)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(6)決議通過修訂本公司「董事及監察人選舉辨法」部分條文案。(7)選舉事項:改選本公司董事五席及監察人二席,任期三年, 自101年06月12日起至104年06月11日止。 當選名單如下: 董事:施振榮、陳宏正、羅昭甲、施淑賢、陳志峰(5席) 監察人:施振宏、侯得世(2席)(8)決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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