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【公告】虹光精密一百零一年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.12 00:00
日  期:2012年06月12日公司名稱:虹光精密(2380)主  旨:本公司一百零一年股東常會重要決議事項發言人:郭祖訓說  明:1.股東會日期:101/06/122.重要決議事項:(一)承認事項(1)通過本公司一百年度營業報告書及財務報表案(2)通過本公司一百年度盈餘分派案(二)討論事項(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部份條文案。(3)通過修訂本公司「衍生性金融商品交易作業辦法」部份條文案。(4)通過討論本公司資本公積以現金發放與股東案。(5)完成改選董事及監察人案:選舉董事五位、監察人三位。新任董事當選名單:盛少瀾、周中立、陳朝煌、陳湘生、宗瑞瑤新任監察人當選名單:羅秀春、王玫珍、吳永川(6)通過解除新任董事之競業限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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