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【公告】精華光學一O一年度股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.12 00:00
日  期:2012年06月12日公司名稱:精華光學(1565)主  旨:本公司一O一年度股東常會重要決議事項發言人:周華玲說  明:1.股東會日期:101/06/122.重要決議事項:(一)承認事項1.承認一OO年度決算表冊案。2.承認一OO年度盈餘分配案,盈餘分配情形如下:股東紅利-現金:781,455,998元。(每股配發15.5元)(二)討論事項1.通過修訂公司章程案。2.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(三)選舉事項選舉董事7席(含獨立董事3席)及監察人3席,當選人依序為陳明賢、周育然、陳祺達、褚英傑、王慧中、謝文裕、廖如陽共董事7席,及陳錦隆、周志龍、何椿柏共監察人3席(四)其他討論事項通過解除本屆(101.6.12當選)董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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