日　　期：2012年06月12日公司名稱：精華光學(1565)主　　旨：本公司一Ｏ一年度股東常會重要決議事項發言人：周華玲說　　明：1.股東會日期:101/06/122.重要決議事項:(一)承認事項1.承認一ＯＯ年度決算表冊案。2.承認一ＯＯ年度盈餘分配案，盈餘分配情形如下：股東紅利-現金：781,455,998元。(每股配發15.5元)(二)討論事項1.通過修訂公司章程案。2.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(三)選舉事項選舉董事7席(含獨立董事3席)及監察人3席，當選人依序為陳明賢、周育然、陳祺達、褚英傑、王慧中、謝文裕、廖如陽共董事7席，及陳錦隆、周志龍、何椿柏共監察人3席(四)其他討論事項通過解除本屆（101.6.12當選）董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。