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【公告】驊陞科技101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.12 00:00
日  期:2012年06月12日公司名稱:驊陞科技(6272)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項。發言人:陳正煌說  明:1.股東會日期:101/06/122.重要決議事項:一、承認事項:(1)承認通過一OO年度營業報告書及財務報表案。(2)承認通過一OO年度盈餘分配案。二、討論事項:(1)討論通過一OO年度員工紅利轉增資發行新股案。(2)討論通過修訂「公司章程」部份條文案。(3)討論通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。(4)討論通過修訂「董事及監察人選任程序」部份條文案。(5)討論通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(6)討論通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。(7)討論通過訂定「監察人之職責範疇規則」案。(8)討論通過解除董事禁業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

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