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【公告】進階生物101年股東常會重要決議

中央商情網/ 2012.06.12 00:00
日  期:2012年06月12日公司名稱:進階生物(3118)主  旨:本公司101年股東常會重要決議發言人:洪昭竹說  明:1.股東會日期:101/06/122.重要決議事項:(一)報告事項(1)100年度營業報告及101年營業計劃報告。(2)監察人審查100年度決算表冊報告。(3)訂定本公司誠信經營守則報告。(4)訂定本公司誠信經營作業程序及行為指南報告。(二)承認事項(1)通過100年度營業報告書及財務報表案。(2)通過100年度盈餘派案。配發股東現金紅利(每股2元):64,906仟元配發董監事酬勞:1,628仟元配發員工紅利:2,714仟元(三).討論事項(1)通過修訂本公司公司章程案。(2)通過修訂本公司股東會議事規則案。(3)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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