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【公告】百略醫學101年股東會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.12 00:00
日  期:2012年06月12日公司名稱:百略醫學(4103)主  旨:101年股東會重要決議事項發言人:許盛信說  明:1.股東會日期:101/06/122.重要決議事項:一、報告事項(1)監察人一○○年度決算表冊之審查報告。(2)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。(3)訂定本公司「誠信經營守則」報告。(4)報告延後本公司專業醫療產品事業營運之分割案。二、承認事項(1)承認一○○年財務報表暨營業報告書。(2)承認一○○年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)通過本公司辦理現金減資案。(4)通過改選本公司董事及監察人案。(5)通過擬解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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