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【公告】尖點101年股東常會重大決議事項

中央商情網/ 2012.06.12 00:00
日  期:2012年06月12日公司名稱:尖點(8021)主  旨:本公司101年股東常會重大決議事項發言人:林若萍說  明:1.股東會日期:101/06/122.重要決議事項:(1)承認100年度各項決算表冊案。(2)承認100年度盈餘分配案。

現金股利,每股配發現金0.7237元(計算至元為止)。

股票股利,每仟股無償配發26.80股。(3)通過本公司100年度盈餘轉增資發行新股案。(4)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(5)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(6)通過本公司「公司章程」修訂案。(7)通過本公司「董事及監察人選任程序」修訂案。(8)通過本公司董事及監察人選舉案。

當選人名單,如下:

(A)董事

林序庭 先生

宏誠創業投資(股)公司

王嘉鴻 先生

中華開發創業投資(股)公司

(B)獨立董事

駱總明 先生

柯柏成 先生

白蓉生 先生

(C)監察人

陳根清 先生

梁淑堅 先生

牛正基 先生(9)通過解除本公司第六屆新任董事競業禁止案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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