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新揚科:公告本公司101年度股東常會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.12 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/122.重要決議事項:一、報告事項(一)一○○年度營業報告書。(二)一○○年度監察人審查報告書。(三)私募有價證券案情形報告。二、承認事項1.通過一○○年度營業報告書與財務報表案。2.通過民國一○○年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項。1.通過本公司辦理減資彌補虧損案。2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。4.改選董事及監察人案。董事及監察人當選名單如下:(共計9席董事及3席監察人)董事:順來企管顧問(股)公司,代表人劉吉雄劉致宏長華電材(股)公司,代表人黃嘉能日商株式會社有澤製作所,代表人有澤三治日商株式會社有澤製作所,代表人飯塚哲朗日商株式會社有澤製作所,代表人土井克也日商株式會社有澤製作所,代表人蔡任峰獨立董事:楊志卿獨立董事:莊鎮監察人:長春企管(股)公司,代表人李君湘柯永祥陳建勇任期自101年6月12日至104年6月11日止,為期三年。5.解除董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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