日　　期：2012年06月12日公司名稱：和旺(5505)主　　旨：本公司101年6月12日股東常會重要決議事項發言人：李志廣說　　明：1.股東會日期:101/06/122.重要決議事項:一、承認本公司一００年度營業報告及決算表冊二、承認本公司一００年度盈餘分配案三、通過資本公積轉增資發行新股案四、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案六、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:一、本次股東會決議通過每股配發0.38元現金股利。有關盈餘分派，授權董事長另訂除息基準日等相關事宜，股東現金股利之分配計算至元為止。如因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司債股份轉換、庫藏股轉讓、發行新股或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，授權董事會調整辦理。二、本次股東會決議通過以資本公積新台幣110,227,020元,轉增資發行新股11,022,702股,本案俟呈奉主管機關核准後，由董事會訂定配股基準日及其他相關事宜。如嗣後因本公司發行新股、庫藏股轉讓、或已發行之可轉換公司債持有人申請轉換，致影響流通在外股份數量， 股東配股率因而發生變動者，授權董事會全權處理並公告之，以上增資相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核必須變更時，授權董事會處理。