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【公告】大洋101年度股東常會重大決議事項

中央商情網/ 2012.06.12 00:00
日  期:2012年06月12日公司名稱:大洋(1321)主  旨:本公司101年度股東常會重大決議事項。發言人:王逸鶴說  明:1.股東會日期:101/06/122.重要決議事項:(一)報告本公司一00年度營業概況。(二)監察人審查一00年度營業報告書及決算表冊報告書。(三)通過承認本公司一00年度營業報告書及決算表冊。(四)通過本公司一00年度虧損撥補案。 1:本公司前期未分配盈餘數為新台幣(以下同)0元,一00年度稅後

虧損167,766,881元,合計後累積虧損數為167,766,881元。 2:以特別盈餘公積迴轉40,158,836元及法定盈餘公積127,508,045元彌

補虧損,彌補虧損後,未分配盈餘數為0元。(五)通過修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文。(六)通過修正本公司章程部分條文(七)通過修正本公司董事及監察人選舉辦法部分條文。(八)選舉本公司第十八屆董事8人、監察人3人:董事當選人:陳欽明、璇揚投資

(股)公司代表人陳欽生、陳欽仁、王汝耕、陳起首、旺旺食品(股)公司代

表人蘇裕欽、協訊投資(股)公司代表人朱宗彬、陳欽雄。

監察人當選人:吳修榮、陳俊夫、謝紫雲。(九)通過解除本公司第十八屆董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:不適用

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